Enam Individu Dibekuk Terkait Penipuan Rekening untuk Taruhan Kriket di Wardha

Terbongkarnya Modus Penipuan Rekening di Wardha

Pihak berwenang di Wardha berhasil mengungkap skema penipuan masif yang memanfaatkan rekening bank atas nama masyarakat lokal untuk aktivitas ilegal taruhan kriket daring. Hingga saat ini, enam orang telah berhasil diamankan. Polisi mengungkapkan bahwa para pelaku memperdaya warga agar membuka rekening, yang kemudian dimanfaatkan untuk transaksi terlarang.

Laporan Warga Memicu Penyelidikan

Kasus ini terkuak setelah pengaduan dari Pratik Jitendra Lokhande asal Borgaon diajukan ke Kepolisian Wardha City. Pratik menyebutkan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani meminta bantuannya untuk membuat rekening bank yang diklaim digunakan untuk keperluan finansial. Mereka mengatur pembukaan rekening atas nama Pratik dan temannya di Bank IDBI. Setelah rekening dibuka, para tersangka menguasai kartu ATM, buku tabungan, dan cek terkait. Hal ini terungkap setelah Pratik menemukan penarikan misterius sebesar Rs 40.000 dari rekeningnya dan mengalami intimidasi dari pelaku.

Pemanfaatan Rekening untuk Judi Daring

Selama investigasi, ditemukan bahwa pelaku menawarkan imbalan sekitar Rs 2.000 hingga Rs 3.000 kepada warga yang membutuhkan, termasuk pelajar, untuk membuka rekening atas nama mereka. Setelah itu, dokumen perbankan terkait diserahkan ke anggota kelompok lainnya. Rekening tersebut dimanfaatkan untuk transaksi finansial terkait taruhan kriket daring melalui platform seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna. Skema ini menunjukkan bahwa rekening atas nama warga hanyalah kedok, sementara kontrol penuh tetap berada di tangan para pelaku.

Identitas Enam Pelaku

Mereka yang berhasil diamankan diidentifikasi sebagai Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Seluruh tersangka kini dalam tahanan sebagai bagian dari investigasi yang terus berlanjut. Dengan skala kasus ini, kepala kepolisian, Saurabh Kumar Agrawal, memindahkan penyelidikan ke unit Kejahatan Lokal untuk pengawasan lebih ketat, mengingat jaringan ini lebih luas dari yang awalnya diperkirakan.

Jaringan Besar dalam Radar

Kejadian ini mengungkap bagaimana rekening bank milik masyarakat awam dapat dialihkan untuk aktivitas terkait perjudian. Polisi menyatakan bahwa jaringan tersebut melibatkan lebih dari enam tersangka yang sudah ditangkap, termasuk beberapa individu di luar Maharashtra. Investigasi terhadap pihak lain yang terlibat masih berlangsung. Hal ini mengindikasikan seberapa luas jaringan ini dan bagaimana mereka memanfaatkan celah dalam sistem perbankan untuk aktivitas ilegal. Pihak berwenang mengingatkan masyarakat untuk ekstra waspada terhadap modus penipuan seperti ini agar terhindar dari masalah serupa di masa depan.